天能重工:第三屆監事會第二十二次會議決議

時間:2019年11月14日 18:45:29 中財網
原標題:天能重工:第三屆監事會第二十二次會議決議公告


證券代碼:300569 證券簡稱:天能重工 公告編號:2019-118

青島天能重工股份有限公司

第三屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、監事會會議召開情況

青島天能重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十二次
會議于2019年11月14日以通訊表決的形式召開。本次會議應到監事3名,實際出
席會議監事3名。會議的召集召開符合《公司法》、《公司章程》和公司《監事
會議事規則》等法律法規、規范性文件和公司制度的規定。


二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決,一致同意通過以下議案:

1、審議通過《關于2018年股票期權激勵計劃向激勵對象授予預留股票期權
及取消部分預留股票期權的議案》

公司監事會對本次股票期權激勵計劃確定的激勵對象是否符合授予條件進
行了核實,監事會認為:

列入公司本次激勵計劃的預留股票期權授予激勵對象名單的人員具備《公司
法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格。所確
定的激勵對象為目前公司任職的公司及控股子公司董事(不含獨立董事)、高級
管理人員、核心管理人員、 骨干人員,不包括獨立董事、監事及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近12 個
月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在最近12 個月內被中國證監
會及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在最近12 個月內因重大違法違
規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;不存
在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形;不存在
具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,該名單人員均符合《上市
公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合《2018 年股票期權激勵計
劃(草案)》規定的激勵對象范圍,其作為公司激勵對象的主體資格合法、有效。


因此,我們一致同意公司本次股票期權激勵計劃的預留股票期權的授予日為


2019 年11月14日,并同意向符合授予條件的25名激勵對象授予268.65萬份
股票期權,授予價格15.06元。剩余21.60萬份預留股票期權因未找到合適的授
予對象決定取消,公司取消部分預留股票期權的程序符合相關法律法規及公司
《2018 年股票期權激勵計劃(草案)》的規定。


表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。獲得通過。


三、備查文件

1、青島天能重工股份有限公司第三屆監事會第二十二次會議決議。


特此公告。










青島天能重工股份有限公司

監事會

2019年11月14日


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