天能重工:第三屆董事會第二十六次會議決議

時間:2019年11月14日 18:45:31 中財網
原標題:天能重工:第三屆董事會第二十六次會議決議公告




證券代碼:300569 證券簡稱:天能重工 公告編號:2019-117



青島天能重工股份有限公司

第三屆董事會第二十六次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

青島天能重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議于
2019年11月14日以通訊表決的形式召開。本次會議通知已于2019年11月8日向各
位董事發出。本次會議應出席的董事7人,實際出席的董事7人。會議的召集召開符合
《公司法》、《公司章程》和公司《董事會議事規則》等法律法規、規范性文件和公司
制度的規定。


二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決,通過了以下議案:

1、審議通過了《關于2018 年股票期權激勵計劃向激勵對象授予預留股票期權及
取消部分預留股票期權的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規,以及公司《2018 年股票期權激
勵計劃》的相關規定,公司激勵計劃規定的預留股票期權授予條件已經成就,根據公司
股東大會的授權,同意公司確定2019 年11月14日為預留股票期權授予日,向25名
股權激勵對象授予預留股票期權共計268.65萬份,授予價格15.06元。剩余21.60萬
份預留股票期權因未找到合適的授予對象決定取消。


公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。


具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2018年股票期權激勵計劃向激勵對象授予預
留股票期權及取消部分預留股票期權的公告》。


表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。獲得通過。


2、審議通過了《關于全資子公司與華能天成融資租賃有限公司開展融資租賃業務
的議案》

董事會同意公司全資子公司靖邊縣風潤風電有限公司以其持有的“靖邊新墩自主化
國產大功率風電機組示范工程項目”中的全部電站設備及不動產資產與華能天成融資租
賃有限公司以售后回租的方式進行融資租賃交易,融資租賃金額合計為34000萬元。



具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的《關于關于全資子公司開展融資租賃業務的公告》。


表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。獲得通過。


3、審議通過了《關于為全資子公司融資租賃業務提供擔保的議案》

董事會認為,公司及被擔保人靖邊風潤的經營和資信狀況良好,本次擔保事項風險
可控。本次擔保有利于解決被擔保人的持續經營和相關資金需求,符合公司的整體發展
戰略及整體利益,符合有關擔保的監管法規要求,有利于進一步推進公司的戰略轉型。


董事會同意,靖邊風潤以其擁有合法所有權及處分權的靖邊風電場100%電費應收
賬款收益提供質押擔保;靖邊風潤以靖邊風電場項下除《融資租賃合同》涉及的不動產
租賃物外的全部不動產(包括但不限于靖邊風電場占用范圍內的土地及地上建筑物/構
筑物)提供抵押擔保;經出租方授權,靖邊風潤以《融資租賃合同》項下出租方享有所
有權的租賃物提供抵押擔保;公司以持有的靖邊風潤100%的股權提供質押擔保;公司
為靖邊風潤的上述融資租賃業務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。


公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。


具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的《關于為全資子公司融資租賃業務提供擔保的公
告》。


表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。該議案以特別決議案的形式獲得通
過。


本議案需提交公司2019年第七次臨時股東大會以特別決議案的形式審議。


4、審議通過了《關于召開2019年第七次臨時股東大會的議案》

董事會同意于2019年12月2日14:00 在公司三期工廠四樓會議室以現場表決與
網絡投票相結合的方式召開公司2019年第七次臨時股東大會。


具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。


表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。本議案獲得通過。


三、備查文件

1、青島天能重工股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議;

2、青島天能重工股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議相關事
項的獨立意見。


特此公告。





青島天能重工股份有限公司

董事會

2019年11月14日


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