建投能源:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書

時間:2019年11月14日 19:01:03 中財網
原標題:建投能源:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書


國浩律師(石家莊)事務所

關于河北建投能源投資股份有限公司

二○一九年第三次臨時股東大會的法律意見書



致:河北建投能源投資股份有限公司(簡稱“貴公司”)

國浩律師(石家莊)事務所(簡稱“本所”)接受貴公司的委托,指派王江輝、
王婧律師參加了貴公司二○一九年第三次臨時股東大會,并進行了見證工作。現根
據《中國人民共和國公司法》(簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(簡稱
“《股東大會規則》”)以及貴公司《公司章程》的規定,對貴公司二○一九年第三次
臨時股東大會(簡稱“本次股東大會”)的召集、召開程序、出席會議人員資格、表
決程序等事項發表法律意見。


一、 關于本次股東大會的召集、召開程序


本次股東大會是由貴公司董事會召集的。2019年10月28日貴公司第八屆董
事會第十次會議決定于2019年11月14日采用現場會議和網絡投票相結合的方
式召開二○一九年第三次臨時股東大會,并于2019年10月29日在《中國證券
報》、《證券時報》和巨潮資訊網發出了召開二○一九年第三次臨時股東大會的通


知。本次大會采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開。本次大會的網絡投票
于2019年11月13-14日進行,現場會議于2019年11月14日在公司會議室召開。

本次會議由董事會召集。


經本所律師驗證,本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大
會規則》和《公司章程》的有關規定。


二、 關于出席本次股東大會的人員資格


參加本次股東大會的股東及授權代表11名,代表股份1,201,812,379股,占
公司有表決權股份總數的67.0794%,其中:出席現場會議的股東及授權委托代
表3名,代表股份1,195,126,042股,占公司有表決權股份總數的66.7062%;參
加網絡投票的股東8名,代表股份6,686,337股,占公司有表決權股份總數的
0.3732%;持有公司5%以下股份的股東10名,代表股份25,906,429股,占公司
有表決權股份總數的1.4460%。


出席及列席本次股東大會的其他人員為公司的現任董事、現任監事、現任高
管及本所律師。本所律師認為,上述人員有權出席本次股東大會。


三、 關于本次股東大會的表決程序


經本所律師驗證,本次股東大會就《通知》中列明的議案進行了審議,并以
記名投票表決方式進行了表決,按照《公司章程》規定的程序進行了監票,表決
結果當場公布。本次股東大會表決結果如下:

審議《河北建投能源投資股份有限公司章程修正案》(草案),贊成
1,201,617,412股,占本次會議有效表決股份總數的99.9838%;反對194,967股,


占本次會議有效表決股份總數的0.0162%,棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占本次會議有效表決股份總數的0.0000%。該議案獲得通過。


出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況:贊成25,711,462股,
占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.2474%;
反對194,967股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份
總數的0.7526%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議持有
公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


本次股東大會記錄及決議均有出席本次股東大會的董事簽名,出席本次股東
大會的股東及股東代表沒有對表決結果提出異議,本所律師認為,本次股東大會
表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。


四、 結論


綜上,本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集、召開程序,符合《公司
法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員資格合法有效,本
次股東大會的表決程序合法,本次大會形成的《河北建投能源投資股份有限公司
二○一九年第三次臨時股東大會決議》有效。



(此頁無正文,為國浩律師(石家莊)事務所的簽章頁)



國浩律師(石家莊)事務所 律師事務所負責人:谷景生律師



經辦律師:王江輝律師



經辦律師:王 婧律師



二○一九年十一月十四日






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