建投能源:公司章程修正案

時間:2019年11月14日 19:01:06 中財網
原標題:建投能源:公司章程修正案


河北建投能源投資股份有限公司

章程修正案

(經2019年11月14日召開的2019年第三次臨時股東大會審議通過)

依據《中華人民共和國公司法(2018年修正)》《上市公司治理準則
(2018年修訂)》《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告
2019[10]號)等有關法律和規范性文件,河北建投能源投資股份有限公司
就有關內容對《公司章程》進行修訂如下:

修訂前

修訂后

第二十四條 公司在下列情況下,可
以依照法律、行政法規、部門規章和本章
程的規定,收購本公司的股份:

(一)減少公司資本;

(二)與持有本公司股票的其他公司
合并。


(三)將股份獎勵給本公司職工;

(四)股東因對股東大會作出的公司
合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。


除上述情形外,公司不進行買賣本公
司股票的活動。


第二十四條 公司在下列情況下,可
以依照法律、行政法規、部門規章和本章
程的規定,收購本公司的股份:

(一)減少公司注冊資本;

(二)與持有本公司股份的其他公司
合并。


(三)將股份用于員工持股計劃或者
股權激勵;

(四)股東因對股東大會作出的公司
合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份;

(五)將股份用于轉換公司發行的可
轉換為股票的公司債券;

(六)公司為維護公司價值及股東權
益所必需。


除上述情形外,公司不得收購本公司
股份。


第二十五條 公司收購本公司的股
份,可以選擇下列方式之一進行:

第二十五條 公司收購本公司股份,
可以通過公開的集中交易方式,或者法律




(一)證券交易所集中競價交易方
式;

(二)要約方式;

(三)中國證監會認可的其它方式。


法規和中國證監會認可的其他方式進行。


公司因本章程第二十四條第一款第
(三)項、第(五)項、第(六)項規定
的情形收購本公司股份的,應當通過公開
的集中交易方式進行。


第二十六條 公司因本章程第二十三
條第(一)項至第(三)項的原因收購本
公司股份的,應當經股東大會決議。公司
依照第二十三條規定收購本公司股份后,
屬于第(一)項情形的,應當自收購之日
起十日內注銷;屬于第(二)項、第(四)
項情形的,應當在六個月內轉讓或者注
銷。


依照第二十三條第(三)項規定收購
的本公司股份,將不超過本公司已發行股
份總額的百分之五;用于收購的資金應當
從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份
應當一年內轉讓給職工。


第二十六條 公司因本章程第二十四
條第一款第(一)項、第(二)項規定的
情形收購本公司股份的,應當經股東大會
決議。公司因本章程第二十四條第一款第
(三)項、第(五)項、第(六)項規定
的情形收購本公司股份的,可以依照本章
程的規定或者股東大會的授權,經三分之
二以上董事出席的董事會會議決議。


公司依照本章程第二十四條第一款
規定收購本公司股份后,屬于第(一)項
情形的,應當自收購之日起十日內注銷;
屬于第(二)項、第(四)項情形的,應
當在六個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)
項、第(五)項、第(六)項情形的,公
司合計持有的本公司股份數不得超過本
公司已發行股份總額的百分之十,并應當
在三年內轉讓或者注銷。


第四十七條 本公司召開股東大會的地點
為:河北省石家莊市。


股東大會將設置會場,以現場會議形
式召開。公司還將提供網絡或其他方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上
述方式參加股東大會的,視為出席。


股東大會采用網絡投票方式的,公司

第四十七條 本公司召開股東大會的地點
為:河北省石家莊市。


股東大會將設置會場,以現場會議形
式召開。公司還將提供網絡投票的方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上
述方式參加股東大會的,視為出席。





股東按照深圳證券交易所發布的上市公
司股東大會網格投票的相關規則進行身
份認證。


第八十九條 在正式公布表決結果前,股
東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉
及的上市公司、計票人、監票人、主要股
東、網絡服務方等相關各方對表決情況均
負有保密義務。


第八十九條 在正式公布表決結果前,股
東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉
及的公司、計票人、監票人、主要股東、
網絡服務方等相關各方對表決情況均負
有保密義務。


第一百零一條 董事由股東大會選舉或更
換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得
無故解除其職務。


第一百零一條 董事由股東大會選舉或更
換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其
職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連
任。


第一百一十五條 下列人員不得擔任獨立
董事:

(一)在公司或者其附屬企業任職的人員
及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬
是指配偶、父母、子女等;主要社會關系
是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有公司已發行股份百
分之一以上或者是公司前十名股東中的
自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有公司已發行股份
百分之五以上的股東單位或者在公司前
五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年內曾經具有前三項所列舉
情形的人員;

(五)為公司或者其附屬企業提供財務、
法律、咨詢等服務的人員;

第一百一十五條 下列人員不得擔任獨立
董事:

(一)在公司或者其附屬企業任職的
人員及其直系親屬、主要社會關系(直系
親屬是指配偶、父母、子女;主要社會關
系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配
偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹);

(二)直接或間接持有公司已發行股
份百分之一以上或者是公司前十名股東
中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有公司已發行
股份百分之五以上的股東單位或者在公
司前五名股東單位任職的人員及其直系
親屬;

(四)在公司控股股東、實際控制人
及其附屬企業任職的人員及其直系親屬;

(五)為公司及公司控股股東、實際




(六)本章程規定的其他人員;

(七)中國證監會認定的其他人員。


控制人或者其各自附屬企業提供財務、法
律、咨詢等服務的人員,包括但不限于提
供服務的中介機構的項目組全體人員、各
級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙
人及主要負責人;

(六)在與公司及公司控股股東、實
際控制人或者其各自的附屬企業有重大
業務往來的單位任職的人員,或者在有重
大業務往來單位的控股股東單位任職的
人員;

(七)最近十二個月內曾經具有前六
項所列舉情形之一的人員;

(八)最近十二個月內,獨立董事候
選人、其任職及曾任職的單位存在其他影
響其獨立性情形的人員;

(九)中國證監會、深圳證券交易所
認定的不具有獨立性的其他人員。


第一百一十九條 如因獨立董事辭職導致
獨立董事成員或董事會成員低于法定或
公司章程規定最低人數的,在改選的獨立
董事就任前,獨立董事仍應當按照法律、
行政法規及本章程的規定,履行職務。董
事會應當在兩個月內召開股東大會改選
獨立董事,逾期不召開股東大會的,獨立
董事可以不再履行職務。


第一百一十九條 如因獨立董事辭職導致
獨立董事成員或董事會成員低于法定或
公司章程規定最低人數的或者獨立董事
中沒有會計專業人士的,在改選的獨立董
事就任前,獨立董事仍應當按照法律、行
政法規及本章程的規定,履行職務。董事
會應當在兩個月內召開股東大會改選獨
立董事,逾期不召開股東大會的,獨立董
事可以不再履行職務。


第一百四十三條 董事會按照股東大會的
有關決議,設立戰略、審計、薪酬與考核
等專門委員會。專門委員會為明確董事會

第一百四十三條 公司董事會設立戰略委
員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等
專門委員會。專門委員會成員全部由董事




內部分工設立的工作機構,專門委員會成
員全部由董事組成,其中審計委員會、薪
酬與考核委員會中獨立董事應占多數并
擔任召集人,審計委員會中至少應有一名
獨立董事是會計專業人士。


組成,其中審計委員會、薪酬與考核委員
會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計
委員會的召集人為會計專業人士。董事會
負責制定專門委員會工作規程,規范專門
委員會的運作。


第一百四十八條 各專門委員會對董事會
負責,各專門委員會的提案應提交董事會
審查決定。


第一百四十八條 各專門委員會對董事會
負責,依照本章程和董事會授權履行職
責,各專門委員會的提案應提交董事會審
查決定。


第一百五十一條 在公司控股股東、實際
控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。


第一百五十一條 在公司控股股東單位擔
任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。




增加第一百九十二條 公司股東大會對利
潤分配方案作出決議后,公司董事會須在
股東大會召開后二個月內完成股利(或股
份)的派發事項。


第一百九十五條 公司內部審計制度和審
計人員的職責,應當經董事會批準后實
施。


第一百九十五條 公司內部審計制度和審
計人員的職責,應當經董事會批準后實
施。審計負責人向董事會負責并報告工
作。


第二百二十條 清算組在清理公司財產、
編制資產負債表和財產清單后,應當制定
清算方案,并報股東大會或者有關主管機
關確認。


第二百二十條 清算組在清理公司財產、
編制資產負債表和財產清單后,應當制定
清算方案,并報股東大會或者人民法院確
認。


第二百三十條 本章程以中文書寫,其他
任何語種或不同版本的章程與本章程有
歧義時,以在河北省工商行政管理局最近
一次核準登記后的中文版章程為準

第二百三十一條 本章程以中文書寫,其
他任何語種或不同版本的章程與本章程
有歧義時,以在石家莊市市場監督管理局
最近一次核準登記后的中文版章程為準。




《公司章程》其他內容未做修訂。





2019年11月14日


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