建投能源:2019年第三次臨時股東大會決議

時間:2019年11月14日 19:01:07 中財網
原標題:建投能源:2019年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:000600 證券簡稱:建投能源 公告編號:2019-56



河北建投能源投資股份有限公司

二○一九年第三次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






特別提示

. 本次股東大會未出現否決提案的情形。

. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。





一、會議召開和出席情況

河北建投能源投資股份有限公司二○一九年第三次臨時股東大會于
2019年11月14日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東
大會由公司董事會召集。公司董事長米大斌先生主持本次會議。本次股
東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《公司章程》的規定。


參加本次股東大會的股東及授權代表11名,代表股份1,201,812,379
股,占公司有表決權股份總數的67.0794%,其中:出席現場會議的股東
及授權委托代表3名,代表股份1,195,126,042股,占公司有表決權股份
總數的66.7062%;參加網絡投票的股東8名,代表股份6,686,337股,
占公司有表決權股份總數的0.3732%;持有公司5%以下股份的股東10
名,代表股份25,906,429股,占公司有表決權股份總數的1.4460%。


出席本次大會的公司董事有:米大斌先生、徐貴林先生、張彥啟先
生;出席本次大會的公司監事有孫敏女士、李新浩先生。公司董事會聘
請的律師王江輝先生、王婧女士為本次會議進行了法律見證,并出具《法


律意見書》。


二、議案審議表決情況

會議經現場和網絡投票表決,形成以下決議:

審議《河北建投能源投資股份有限公司章程修正案(草案)》,贊成
1,201,617,412股,占本次會議有效表決股份總數的99.9838%;反對
194,967股,占本次會議有效表決股份總數的0.0162%,棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占本次會議有效表決股份總數的0.0000%。該
議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。


出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況:贊成
25,711,462股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權
股份總數的99.2474%;反對194,967股,占出席會議持有公司5%以下股
份的股東所持有效表決權股份總數的0.7526%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效
表決權股份總數的0.0000%。


《河北建投能源投資股份有限公司章程修正案》及修訂后的《河北
建投能源投資股份有限公司章程》刊登于巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。


三、律師出具的法律意見

國浩律師(石家莊)事務所王江輝、王婧律師為本次股東大會進行
了法律見證,并出具法律意見書,認為“本次股東大會的召集、召開程
序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會
議人員資格合法有效,本次股東大會的表決程序合法,本次大會形成的
《河北建投能源投資股份有限公司二○一九年第三次臨時股東大會決
議》有效”。



四、備查文件

1.河北建投能源投資股份有限公司二○一九年第三次臨時股東大會
決議;

2.國浩律師(石家莊)事務所關于河北建投能源投資股份有限公司
二○一九年第三次臨時股東大會的法律意見書。








河北建投能源投資股份有限公司

董 事 會

2019年11月14日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
一波中特投机取巧