*ST盈方:董事會審核通過關于公司股東提議召開臨時股東大會的補充公告

時間:2019年11月14日 19:01:08 中財網
原標題:*ST盈方:董事會審核通過關于公司股東提議召開臨時股東大會的補充公告


證券代碼:000670 證券簡稱:*ST盈方 公告編號:2019-086

盈方微電子股份有限公司

董事會審核通過關于公司股東提議召開臨時股東大
會的補充公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




盈方微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年11月4日
收到合計持股10%以上股東上海舜元企業投資發展有限公司(以下簡稱“舜元投
資”)及東方證券股份有限公司(以下簡稱“東方證券”)聯名發來的《關于提請
召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候
選人的提議函》,舜元投資及東方證券向公司董事會提請召開臨時股東大會審議
公司董事會換屆選舉事項,具體情況請查閱公司在巨潮資訊網上披露的《關于收
到股東提議召開臨時股東大會的公告》(公告編號:2019-079)。


根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的相
關規定,公司于2019年11月13日召開第十屆董事會第二十六次會議,審議通
過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》,董事會審核通過了舜元投
資和東方證券的提議并對其進行了回復說明。鑒于董事會已于2019年11月8
日審核通過了監事會召開臨時股東大會的提議,董事會決定于2019年12月2
日(星期一)下午14:00,在上海市浦東新區科苑路866號上海中興和泰酒店會
議室召開公司2019年第一次臨時股東大會,會議的召開方式為網絡投票與現場
投票相結合的方式,會議屆時將審議如下議案:

1、《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

1.01選舉王金華先生為公司第十一屆董事會非獨立董事

1.02選舉李峰先生為公司第十一屆董事會非獨立董事

1.03選舉張韻女士為公司第十一屆董事會非獨立董事

1.04選舉顧昕先生為公司第十一屆董事會非獨立董事

1.05選舉王芳女士為公司第十一屆董事會非獨立董事


1.06選舉李史瑋先生為公司第十一屆董事會非獨立董事

2、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

2.01選舉洪志良先生為公司第十一屆董事會獨立董事

2.02選舉李偉群先生為公司第十一屆董事會獨立董事

2.03選舉楊利成先生為公司第十一屆董事會獨立董事

3、《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》

3.01選舉蔣敏為第十一屆監事會非職工代表監事

3.02選舉高玉鳳為第十一屆監事會非職工代表監事

本次股東大會事項的具體情況詳見公司于巨潮資訊網上披露的《關于召開
2019年第一次臨時股東大會的通知》。


特此公告。




盈方微電子股份有限公司

董事會

2019年11月15日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
一波中特投机取巧