*ST猛獅:2019年第三次臨時股東大會決議

時間:2019年11月14日 19:01:12 中財網
原標題:*ST猛獅:2019年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002684 證券簡稱:*ST猛獅 公告編號:2019-128

廣東猛獅新能源科技股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示:

1、本次股東大會未出現否決提案的情形。


2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。


一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間:

現場會議時間:2019年11月14日下午2:30;

網絡投票時間:2019年11月13日-2019年11月14日。其中,其中通過深圳
證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月14日上午9:30-11:30,下
午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年
11月13日下午3:00至2019年11月14日下午3:00的任意時間。


2、股權登記日:2019年11月8日。


3、現場會議召開地點:廣東省汕頭市澄海區廣益路33號猛獅國際廣場綜合商
貿樓A1601號會議室。


4、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。


5、會議召集人:公司董事會。


6、會議主持人:董事長陳樂伍。



7、出席會議的股東及股東代理人共16人,代表股份235,060,539股,占公司
有表決權股份總數的41.4295%。其中,參加現場會議的股東及股東代理人2人,所
持股份數178,530,000股,占公司有表決權股份總數的31.4660%;參加網絡投票的
股東14人,所持股份數56,530,539股,占公司有表決權股份總數的9.9635%。


8、公司部分董事、監事出席了本次會議,全體高級管理人員列席會議,北京市
中倫律師事務所委派律師出席并見證了本次會議。


9、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》
《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》
的規定。


二、提案審議表決情況

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議了以下提案,審議表決結
果如下:

(一)審議通過了《關于簽署鋰電池項目合作協議的議案》。


同意公司在三門峽市城鄉一體化示范區投資25億元人民幣,建設5GWh高端鋰
電池生產項目,以及公司與三門峽市城鄉一體化示范區管理委員會、三門峽市投資
集團有限公司簽署《鋰電池項目合作協議》,并授權經營管理層在本項目投資總額
范圍內具體辦理有關事宜,包括但不限于相關協議及其補充協議的簽署、設立項目
公司、購買土地使用權等相關事項。


表決結果:同意235,036,939股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
99.9900%;反對23,600股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0100%;
棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。該項提案獲得通
過。


其中中小投資者的表決情況為:同意13,194,939股,占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的99.8215%;反對23,600股,占出席會議中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.1785%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決


權股份總數的0.0000%。


(二)審議通過了《關于公司子公司深圳紅河馬智能數字動力技術有限公司為
公司項目公司西藏猛獅峰谷源光伏科技有限公司提供擔保的議案》。


公司項目公司西藏猛獅峰谷源光伏科技有限公司(以下簡稱“西藏猛獅峰谷源”)
擬在西藏崗巴縣開展40MW光伏發電+205MWh儲能項目(以下簡稱“本項目”),本
項目由中建材新能源工程有限公司作為EPC工程總承包方并簽署《西藏猛獅峰谷源
40MW光伏發電+205MWh儲能項目EPC工程總承包合同》(以下簡稱《總承包合同》),
合同總價為人民幣6.6億元,如因國家稅率政策調整或者實際執行過程中發生的各
項金額與前述比例不相符合的,可以進行必要的調整。根據《總承包合同》的約定,
西藏猛獅峰谷源需提供履約擔保。


為促進該項目的建設,公司控股子公司深圳紅河馬智能數字動力技術有限公司
為西藏猛獅峰谷源提供連帶責任保證,擔保金額不超過《總承包合同》項下西藏猛
獅峰谷源應承擔的債務。股東大會同意本次事項并授權公司經營管理層具體辦理相
關事宜,授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人審核并簽署上述事項
的相關協議。


表決結果:同意234,960,939股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
99.9576%;反對99,600股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0424%;
棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。本提案為特別決
議議案,已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。


其中中小投資者的表決情況為:同意13,118,939股,占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的99.2465%;反對99,600股,占出席會議中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.7535%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決
權股份總數的0.0000%。


三、律師出具的法律意見

北京市中倫律師事務所委派律師列席了本次股東大會并出具法律意見書,該所


律師認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、表
決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公
司章程》的規定,表決結果合法、有效。


四、備查文件

1、廣東猛獅新能源科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;

2、北京市中倫律師事務所關于廣東猛獅新能源科技股份有限公司2019年第三
次臨時股東大會的法律意見書。


特此公告。




廣東猛獅新能源科技股份有限公司

董 事 會

二〇一九年十一月十四日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
一波中特投机取巧