華帝股份:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書

時間:2019年11月14日 19:01:13 中財網
原標題:華帝股份:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書




北京市蘭臺律師事務所

關于華帝股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的

法 律 意 見 書

蘭臺意字(2019)第688號

致:華帝股份有限公司



北京市蘭臺律師事務所(以下簡稱“蘭臺”)接受華帝股份有限公司(以下簡稱
“公司”)的委托,指派律師出席公司2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股
東大會”),并對相關事項進行驗證工作。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡
稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上
市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)等法律、法規和規范性文
件以及《華帝股份有限公司公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,蘭臺律
師對本次股東大會相關事項進行驗證并出具本法律意見書。




本法律意見書僅供公司本次股東大會之目的使用,蘭臺律師同意本法律意見書隨
同公司本次股東大會決議及其他信息披露資料一并公告。




按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,蘭臺律師對公司本次
股東大會的相關事項發表如下法律意見:



一、本次股東大會召集、召開的程序

經蘭臺律師驗證:

1.公司董事會于2019年10月30日以公告形式在《中國證券報》《證券日報》以
及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)等發布了《華帝股份有限公司關于召開
2019年第三次臨時股東大會的通知》(以下簡稱“《會議通知》”)。《會議通知》
載明了本次股東大會召開的時間、地點、召集人、召開方式、出席對象、股權登記日、
會議審議事項、現場會議登記辦法、參與網絡投票的具體操作流程、聯系方式等事項。


2.本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開,其中現場會議于


2019年11月14日(星期四)15:00在廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號公
司辦公樓四樓會議室召開;通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019
年11月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統進行網絡投票的時間為2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午
15:00期間的任意時間。會議召開的實際時間、地點、方式以及會議內容等與《會議
通知》內容一致。




蘭臺律師認為,本次股東大會發出通知的時間、方式及內容均符合《公司法》《證
券法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定,本次股東大會的召集和召開程序符
合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。




二、本次股東大會出席人員及召集人的資格

(一)出席會議人員的資格

出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共計10名,代表有表決權股份
238,492,022股,占公司股份總數的27.3298%。其中:

1.出席現場會議的人員

經蘭臺律師驗證,出席本次股東大會現場會議的人員有:

(1)公司股東及股東委托代理人共6名,代表有表決權股份237,134,781股,
占公司股份總數的27.1743%。


(2)公司董事、監事及高級管理人員。


(3)公司邀請的其他人員。


2.參加網絡投票的股東

根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票結果統計表,參加本次股東大會網絡
投票的股東共4名,代表有表決權股份1,357,241股,占公司股份總數的0.1555%。


以上通過網絡投票系統進行投票的股東,由深圳證券交易所交易系統和互聯網投
票系統驗證其身份。




(二)會議召集人的資格

經蘭臺律師驗證,本次股東大會的召集人為公司第七屆董事會。





蘭臺律師認為,出席本次股東大會人員的資格及召集人的資格符合法律、法規、
規范性文件及《公司章程》的規定,合法有效。




三、本次股東大會的表決程序、表決結果

(一)經蘭臺律師驗證,本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決相結合的
方式,審議了《會議通知》列明的全部議案,其中:

1.本次股東大會以237,645,081股同意,846,941股反對,0股棄權,同意股數占
出席本次股東大會有表決權股份總數的99.6449%,審議通過了《關于公司使用自有閑
置資金購買保本型或低風險理財產品的議案》。




2.本次股東大會以238,492,022股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占出席本
次股東大會有表決權股份總數的100%,審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。


其中,中小投資者表決情況為:2,125,989股同意,0股反對,0股棄權,同意股
數占出席會議中小投資者有表決權股份總數的100%。




(二)經蘭臺律師驗證:公司按照《公司章程》的規定推選了監票人、計票人并
當場公布會議表決結果,蘭臺律師見證了本次股東大會現場會議監票、計票的全過程;
根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票結果統計表及本次股東大會現場會議表
決結果統計表,本次股東大會的議案以符合《公司法》和《公司章程》規定的股東所
持表決權票數(現場投票與網絡投票之和)同意通過;本次股東大會會議記錄由出席
本次股東大會的董事、監事、董事會秘書、會議主持人簽名;出席本次股東大會現場
會議的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。




蘭臺律師認為,本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公
司章程》的規定,表決結果合法有效。




四、結論意見

基于上述事實,蘭臺律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》
《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定;
出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決


結果合法有效。




本法律意見書一式兩份,公司和蘭臺各留存一份。



(本頁無正文,系《北京市蘭臺律師事務所關于華帝股份有限公司2019年第三次臨
時股東大會的法律意見書》之簽署頁)





負責人: __________________

楊 光





見證律師: __________________ __________________

曹 蓉 劉 燕







北京市蘭臺律師事務所

2019年11月14日




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