華帝股份:2019年第三次臨時股東大會決議

時間:2019年11月14日 19:01:14 中財網
原標題:華帝股份:2019年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份 公告編號:2019-063

華帝股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。


特別提示:

1、本次股東大會無否決提案的情況。


2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。


一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、本次股東大會召開時間

現場召開時間:2019年11月14日(星期四)15:00;

網絡投票時間:

2019年11月13日至2019年11月14日,其中:

(1)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為
2019年11月14日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00;

(2)通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年11月13日下午15:00至2019年11
月14日下午15:00期間的任意時間。


2、現場會議召開地點:廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司辦
公樓四樓會議室。


3、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式;

4、會議召集人:公司董事會;

5、會議主持人:董事長潘葉江先生;

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。


(二)會議出席情況

參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共10人,其所持有表決權的股份總數為
238,492,022股,占公司股份總數的27.3298%。





1、現場出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東委托代理人共6人,所持有表決權的股份為
237,134,781股,占公司股份總數的27.1743%。


2、網絡投票情況

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統投票的股東共4人,所持有表決權的股份為
1,357,241股,占公司股份總數的0.1555%。


3、中小股東出席的總體情況

通過現場投票和網絡投票的中小股東共5人,所持有表決權的股份為2,125,989股,占公
司股份總數的0.2436%。


4、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。


二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如下議案:

1、會議審議通過了《關于公司使用自有閑置資金購買保本型或低風險理財產品的議案》。


本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為:同意237,645,081股,占出席
本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.6449%;反對846,941股,占出席本次股東
大會股東所持有效表決權股份總數的0.3551%;棄權0股,占出席本次股東大會股東所持有效
表決權股份總數的0%。


2、會議審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。


本議案屬于股東大會特別決議事項,經出席本次股東大會的股東所持表決權的2/3以上
審議通過。大會對該議案表決結果為:同意238,492,022股,占出席本次股東大會股東所持
有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數
的0%;棄權0股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決結果為:同意2,125,989股,占出席會議的中小投資者所持有效
表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%;
棄權0股,占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。


三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市蘭臺律師事務所曹蓉、劉燕律師現場見證,并出具了法律意見書,
認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、
法規、規范性文件以及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法
有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網
站上(http://www.cninfo.com.cn)。



四、備查文件

1、華帝股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;

2、北京市蘭臺律師事務所《關于華帝股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律
意見書》。


特此公告。






華帝股份有限公司

董 事 會

2019年11月14日


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