久聯發展:召開2019年第二次臨時股東大會的通知公告

時間:2019年11月14日 19:21:03 中財網
原標題:久聯發展:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知公告


證券代碼:002037 證券簡稱:久聯發展 公告編號:2019-62



貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




根據《公司法》和《公司章程》的規定,貴州久聯民爆
器材發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會定于2019
年12月3日(星期二)召開2019年第二次臨時股東大會,
具體事宜如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會

2、會議召集人:公司董事會。經公司第六屆董事會第
六次會議審議,決定召開。


3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召集程
序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


4、會議召開的日期和時間

(1)現場會議召開日期和時間:2019年12月3日(星
期二)上午9:30時。



(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的時間為2019年12月3日交易日9:30~11:30,
13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的
具體時間為:2019年12月2日15:00至2019年12月3日
15:00期間的任意時間。


5、會議的召開方式 :

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網
絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投
票系統行使表決權。


6、股權登記日:2019年11月27日(星期三)

7、出席會議對象

(1)截止股權登記日(2019年11月27日)下午交易
結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東
大會及參加表決;不能親自出席會議的股東可授權他人代為
出席(被授權人不必為本公司股東,授權委托書式樣附后),
或在網絡投票時間內參加網絡投票。


(2)公司董事、監事及高級管理人員;

(3)公司聘請的律師;


(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。


8、現場會議召開地點:貴州省貴陽市寶山北路213號
久聯華廈十六樓會議室。


9、參加會議的方式:本次會議采用現場投票表決與網
絡投票表決相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、
網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次投票表決結果為準。


二、會議審議事項

1、關于擬變更公司全稱和證券簡稱的議案;

2、關于修訂《公司章程》的議案;

3、關于補選公司獨立董事的議案;

4、關于更換公司2019年度審計機構的議案;

5、關于審議《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董
事、監事薪酬管理及業績考核辦法 (試行)》的議案;

6、關于修訂《公司董事會議事規則》的議案;

7、關于為控股子公司保利生態向銀行申請項目貸款提
供擔保的議案。


相關說明:

1.上述議案1、2經公司第六屆董事會第五次會議審議
通過,議案3-7經公司第六屆董事會第六次會議審議通過,
議案4同時經公司第六屆監事會第五次會議審議通過。具體
內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。



2.上述議案將對中小投資者的表決單獨計票,表決結果
單獨在公告中列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股
東:①持有上市公司股份的公司董事、監事、高級管理人員;
②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。


3.獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所
備案審核無異議,方可提交股東大會進行表決。


4.第2項議案為特別決議事項,應當由出席股東大會的
股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生
效。


三、本次股東大會提案編碼表(表一)

提案
編碼

議案名稱

備注

(該列打勾
的欄目可以
投票)

100

總議案

(包括本次會議審議的所有議案)



1.00

關于擬變更公司全稱和證券簡稱的議案



2.00

關于修訂《公司章程》的議案



3.00

關于補選公司獨立董事的議案



4.00

關于更換公司2019年度審計機構的議案



5.00

關于審議《貴州久聯民爆器材發展股份有
限公司董事、監事薪酬管理及業績考核辦






法 (試行)》的議案

6.00

關于修訂《公司董事會議事規則》的議案



7.00

關于為控股子公司保利生態向銀行申請
項目貸款提供擔保的議案





四、會議登記辦法

(一)登記方式

擬出席現場會議的股東及委托代理人請于2019年11月
28日、11月29日每天9:00~11:30, 14:00~16:30到公
司證券部辦理出席會議登記手續,異地股東可以通過郵件、
傳真或信函的方式于上述時間登記,郵件、傳真或信函以抵
達本公司的時間為準,并請電話確認。


1.法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、持股憑證、
法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續。


2.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等
辦理登記手續。


3.委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人
證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。


4.本次股東大會不接受電話登記。


(二)登記地點及信函郵寄地址:

貴州久聯民爆器材發展股份有限公司證券部,信函上請
注明“ 股東大會”字樣 ;通訊地址: 貴州省貴陽市寶山
北路213號久聯華廈八樓;郵編:550000 ;

電話:0851-86748121/86751504。



(三)注意事項:本次股東大會不接受會議當天現場登
記。出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件
于會前半小時到會場辦理登記手續。


五、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具
體操作流程見附件一。


六、其他事項

1、聯系方式

聯系人:王玲、李茂偉

電話:0851-86751504、86748121

傳真:0851-86748121

2、本次會議會期一天,出席會議的股東食宿費及交通
費自理。


3.若有其他未盡事宜,另行通知。


七、備查文件

1、公司第六屆董事會第五次會議決議、第六屆董事會
第六次會議決議;

2、第六屆監事會第五次會議決議。




特此公告




附件一:網絡投票的具體操作流程

附件二:授權委托書

附件三:參會股東登記表





貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董事會

2019年11月14日
































附件1:

參加網絡投票的具體操作流程



一、網絡投票的程序

1.投票代碼為:“362037”,投票簡稱為:“久聯投票”。


2.填報表決意見:同意、反對、棄權;本次股東大會不涉及累積
投票提案。


3.股東對總議案進行投票,視為對本次會議審議的所有提案表達
相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議
案的表決意見為準。


二、 通過深交所交易系統投票的程序

投票時間:2019年12月3日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00。

股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月2日15:00(現
場股東大會召開前一日)至2019年12月3日15:00(現場股東大會
結束當日)期間的任意時間。


股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易
所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身


份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具
體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。

















































附件2:

貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會授權委托書



茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席 2019
年12月3日召開的貴州久聯民爆器材發展股份有限公司2019年第二
次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。委托人
若無明確指示,受托人可按自己意思進行表決。


提案編碼

提案名稱

備注 (

該列打勾
的欄目可
以投票)

表決意見

同意

反對

棄權

100

總議案(包括本次會議審議的所有議
案)









1.00

關于擬變更公司全稱和證券簡
稱的議案









2.00

關于修訂《公司章程》的議案









3.00

關于補選公司獨立董事的議案









4.00

關于更換公司2019年度審計機
構的議案









5.00

關于審議《貴州久聯民爆器材
發展股份有限公司董事、監事
薪酬管理及業績考核辦法 (試
行)》的議案









6.00

關于修訂《公司董事會議事規
則》的議案












7.00

關于為控股子公司保利生態向
銀行申請項目貸款提供擔保的
議案











注:在對議案投票時,請在對應議案相應的表決意見下打“√”;
針對同一議案,同時在 “同意”“反對”“棄權”三個選擇項下選擇
兩個或以上選項打“√”的,按廢票處理。




委托書有效期限:自簽署日至本次股東大會結束。


委托人姓名或名稱(簽章):

委托人身份證號碼(營業執照號碼):

委托人持股數:

委托人股東賬戶:

受托人身份證號碼:

受托人簽名:

委托日期:



附注:1、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;

2、單位委托須加蓋單位公章。

















附件3:

參會股東登記表

股東姓名



身份證號碼/營
業執照號



股東賬戶卡號



持股數量



聯系電話



聯系地址



電子郵件



郵編



是否本人參會



備注










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