久聯發展:董事、監事薪酬管理及業績考核辦法(試行)

時間:2019年11月14日 19:21:06 中財網
原標題:久聯發展:董事、監事薪酬管理及業績考核辦法(試行)


貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

董事、監事薪酬管理及業績考核辦法(試行)



第一章 總則

第一條 貴州久聯民爆器材發展股份有限公司(以下簡稱
“公司”)為進一步深化公司董事、監事薪酬制度改革,建立
健全公司董事、監事激勵約束機制,建立水平適當、結構合理、
管理規范的公司董事、監事薪酬及業績考核管理制度,根據《中
國保利集團有限公司子企業負責人薪酬管理辦法》(試行)、《中
國保利集團公司子企業綜合考核辦法》《中國保利集團公司副職
領導人員業績考核辦法》的原則和規定,參照《保利久聯控股
集團有限責任公司高級管理人員薪酬管理辦法》《保利久聯控
股集團有限責任公司高級管理人員業績考核辦法》,結合公司
實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司董事、監事,不含獨立董事、
職工監事。

第三條 公司董事、監事薪酬及業績考核由公司董事會薪
酬與考核委員會管理和組織,授權董事會薪酬與考核委員會制
定考核實施細則,明確考核及評定等級具體辦法,考核結果作
為薪酬兌現的依據。

第四條 由公司董事會薪酬與考核委員會擬定董事、監事
薪酬管理制度,報股東大會審議通過。




第二章 薪酬管理

第五條 公司董事、監事薪酬管理遵循以下原則:
(一) 堅持監管與自律相結合,董事會薪酬與考核委員會對
公司董事、監事薪酬分配辦法進行審核和監督,公司董事、監
事薪酬分配辦法要符合國家法律法規等各項規章制度。

(二) 堅持市場化改革方向,按照“同行業、同業績、同規
模”的對標原則,以市場化薪酬對標為基礎,形成公司董事、
監事與同行業薪酬水平、職工收入水平之間合理的收入分配關
系,合理調節公司董事、監事之間的薪酬差距。

(三) 堅持激勵與約束相統一,結合企業特點,建立與公司
董事、監事選任方式相匹配、與企業功能定位相適應的差異化
薪酬分配辦法,實現薪酬水平與企業競爭力相適應,激勵導向
明確的薪酬辦法。



(四)突出業績、堅持統籌兼顧,堅持“業績升薪酬升、業
績降薪酬降”,公司董事、監事薪酬與績效考核結果緊密掛鉤,
同時兼顧國有企業特點,推動企業改革發展,強化公司董事、
監事責任,增強企業發展活力。


第六條 公司董事、監事薪酬水平確定應考慮以下因素:

(一) 企業經濟效益完成情況和經營業績考核情況;
(二) 同行業、同類型企業業績水平和董事、監事的薪酬
水平;
(三) 公司董事、監事與職工收入差距;
(四) 所屬行業競爭程度及市場開放程度。



第七條 公司董事、監事薪酬水平應當與公司經濟效益保


持同向變動。公司利潤總額增長,公司董事、監事薪酬可增長;
公司利潤總額與上年持平的,公司董事、監事薪酬可保持現有
水平;企業利潤總額下降,公司董事、監事薪酬一般不增長,
并視降幅情況適當調減。


第八條 公司董事、監事年度薪酬由基本年薪、績效年薪
及津貼、補貼構成。


第九條公司董事、監事的年薪由公司董事會薪酬與考核委
員會綜合考慮公司經濟效益完成情況、公司董事、監事績效考
核結果、所屬行業薪酬對標等情況后確定。對于行業周期性下
行或者宏觀經濟形勢對企業經營業績考核完成結果造成重大
不利影響的,采取國際國內行業對標的方式,部分剔除行業經
濟形勢變化對考核目標完成情況的影響,科學合理確定。


第十條 基本年薪是公司董事、監事的年度基本收入。主
要根據公司經營難度和董事、監事承擔的責任、風險等因素確
定。


第十一條 公司董事、監事基本年薪原則上每年核定一次,
按月支付。當年基本年薪標準未確定前,公司董事、監事的基
本年薪暫按上年度基本年薪標準發放。當年基本年薪標準確定
后,再進行調整清算。


第十二條 公司董事、監事的基本年薪依據其崗位責任和
承擔風險等因素按照董事長的比例確定,合理拉開差距。


第十三條 績效年薪根據考核結果確定。



第十四條 公司可根據財務快報數據預估本企業經營業績
考核結果,提出公司董事、監事績效年薪標準。公司董事、監
事績效年薪預留20%,待公司的綜合考核結束公布后兌現。

綜合考核結果為A、B級,預留的績效年薪全額兌現;綜合考
核結果為C級,扣減預留的20%績效年薪;綜合考核結果為
D級,扣發全部績效年薪,并追索已發部分。


第十五條 公司董事、監事可在年薪外單列領取的津貼補
貼包括:交通費、通信費、午餐費、過節費。


第十六條 對大幅超額完成經營指標,或在企業管理、科
技創新、安全生產、國際化經營等方面取得突出成績和作出重
大貢獻情況,公司可給予公司董事、監事特別單項獎勵。


第十七條 公司實行安全責任抵押金考核制度。是公司加
強內部安全管理,明確安全責任的體現,具體辦法由公司制訂,
審批后執行。


第三章 中長期激勵

第十八條 公司可依據國家有關規定積極探索員工持股、
項目跟投、超額利潤分配、虛擬股權等激勵方式。


第四章 福利保障

第十九條 公司依據國家及地方有關規定,為公司董事、
監事繳納各項社會保險和住房公積金。公司董事、監事個人繳
納部分,由公司從其基本年薪中代扣代繳。


第二十條 公司不得為董事、監事購買商業性補充養老保


險。


第二十一條 公司董事、監事享受的符合國家規定的企業
年金、補充醫療保險、住房公積金等福利性待遇,應一并納入
薪酬體系統籌管理。


第五章 業績考核及指標體系

第二十二條 公司董事、監事業績考核應遵循的原則。


(一)合規性原則。考核內容與考核結果兌現符合國家法
律、行政法規等有關規定。


(二)科學性原則。考核內容與考核方式體現科學性要求,
力求客觀、準確,并符合公司實際。


(三)全面性原則。實行年度考核、整體考核與個人考核
相結合、定量考核與定性評價相結合的考核制度。


(四)公平性原則。考核工作在公平、公正、公開的基礎
之上,建立統一的考核評價體系,體現公司發展戰略要求。


第二十三條 年度業績考核指標

(一)公司董事、監事年度業績考核指標分為:

(二)履職業績考核指標、能力素質指標,評分分別按權
重70%、30%;

(三)履職業績指標

考核董事、監事個人所承擔的重點工作任務完成情況以及
其分管的職能部門或子公司的績效完成情況,一般為三至七
項。


(四)能力素質指標

能力素質指標主要從能力和素質兩個方面對董事、監事進


行評價。


能力指標包括決策能力、執行能力、創新能力、團隊建設
能力四個方面。


素質指標包括政治素質、職業素養、作風建設、廉潔從業
四個方面。


第六章 考核計分方式

第二十四條 業績考核計分方式

董事、監事業績考核綜合得分=履職業績指標考核得分+
能力素質指標考核得分。


第二十五條 履職業績指標和能力素質指標具體計分方式
為:

(一)履職業績指標計分

考核打分采用100分制,具體評價標準如下:

1、該項指標完成情況遠遠超過預期,達到優秀水平,工
作成果對公司經營目標達成有明顯、積極的貢獻。得分在90
分(含90分)以上。


2、該項指標完成情況超過預期目標,達到良好水平,工
作成果對公司經營目標達成有一定的積極貢獻。得分在90~80
分(不含90分,含80分)。


3、該項指標完成情況接近或達到預期目標,工作效率及
工作成果尚可,稱職。得分在80~60分(不含80分,含60
分)。


4、該項指標沒有達到預期目標,工作效率和工作成果均
有差距,不稱職。得分在60分以下。


履職業績指標考核得分=(Σ每項個性指標得分×該項指標


權重)×70%

(二)能力素質指標計分

能力和素質指標權重共占30%,所包含子指標權重均相
同。


1、能力指標具體包括以下四方面內容:

(1)決策能力,評價要點:能夠掌握和運用科學的理論
和方法,并依據企業發展所面臨的內外部環境,進行分析判斷,
做出科學決策。


(2)執行能力,評價要點:認真貫徹落實上級精神,具
備駕馭全局、應對復雜局面、解決好企業改革發展穩定重點問
題的能力;大膽管理、勇于承擔責任;善于優化資源配置,協
調各方力量,有序推進各項工作。


(3)創新能力,評價要點:勇于創新,能夠主動改變觀
念,根據公司戰略需要,積極參與和推動改革創新,不斷推動
企業體制、機制創新、管理創新和科技創新;善于接受新生事
物,鼓勵他人嘗試新技術、新方法,不斷增強企業發展的動力
和核心競爭力。


(4)團隊建設能力,評價要點:善于抓班子、帶隊伍,
注重發現、培養和使用人才,帶領的團隊有活力、凝聚力和戰
斗力。


2、素質指標具體包括以下四方面內容:

(1)政治素質,評價要點:政治堅定,旗幟鮮明,堅定
不移地與黨中央保持一致,與上級黨委、公司黨委保持一致;
注重學習,樹立正確的政績觀;堅持原則,顧全大局,維護團
結,黨性觀念和組織紀律觀念強。



(2)職業素養,評價要點:勤勉敬業,具有強烈的事業
心和責任感,有開拓精神和創業激情;品行端正,具有良好的
職業道德,遵守法律法規和公司章程;熟悉現代企業管理,具
有敏銳的市場意識、扎實的業務知識和豐富的管理經驗。


(3)作風建設,評價要點:貫徹落實中央八項規定精神,
堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風,堅持原
則、敢于擔當,求真務實、真抓實干,艱苦奮斗、勤儉辦企業;
牢固樹立群眾觀念,密切聯系職工群眾,切實解決實際問題,
在職工群眾中威信高。


(4)廉潔從業,評價要點:正確履職行權,嚴格執行“三
重一大”集體決策制度,自覺遵守領導人員廉潔從業各項規定;
嚴于律己,嚴格約束親屬和身邊工作人員,自覺接受組織和職
工群眾監督。


3、能力素質指標考核打分采用100分制,評價尺度為:

優秀90分(含90分)以上,較好90~80分(不含90分,
含80分),稱職80分~60分(不含80分,含60分);不稱職
60分以下。


第七章 考核結果兌現

第二十六條 公司董事、監事年度業績考核結果與本人年
度績效薪酬掛鉤。


董事、監事績效年薪=公司主要負責人績效年薪×董事、監
事薪酬分配系數。


第八章 管理和監督

第二十七條 公司要嚴格按照批準的薪酬方案兌現公司董
事、監事薪酬。



第二十八條 公司董事、監事在下屬全資、控股、參股企
業任實職的,依據本辦法確定薪酬。


第二十九條 公司董事、監事領取的符合國家規定以及經
審核同意的其他貨幣收入,納入薪酬方案統籌管理。公司董事、
監事不得領取薪酬方案所列收入以外的其他貨幣收入。


第三十條 公司董事、監事薪酬為稅前收入,公司董事、
監事應當依法繳納個人所得稅,公司應當依法為公司董事、監
事代扣代繳個人所得稅。


第三十一條 設置公司董事、監事薪酬管理臺賬和明細賬
目,對公司董事、監事薪酬單獨核算和管理。公司董事、監事
的年度薪酬計入企業工資總額,在企業成本中列支,在工資統
計中單獨列示。兌現公司董事、監事年度薪酬不得突破公司工
資總額。


第三十二條 對公司董事、監事違反國家有關法律法規等
規定,以及公司董事、監事未履行或者未正確履行職責造成企
業資產損失的,公司根據黨紀政紀處分和資產損失責任認定結
果,對相關公司董事、監事扣減當年績效年薪或追索扣回部分
或全部已發績效年薪、特別獎勵。追索扣回辦法適用于已經離
職或退休的公司董事、監事。


第三十三條 公司董事、監事違反規定自定薪酬,兼職取
酬、享受福利性待遇或者超標準發放薪酬、福利、津貼等行為,
按照有關規定給予紀律處分、組織處分和經濟處罰,并追回違
規所得收入。公司董事、監事因違紀違規受到處理的,減發或
全部扣減績效年薪。



第九章 附 則

第三十四條 考核期內公司發生重大變化的,董事會薪酬
與考核委員會可根據具體情況變更業績責任書的相關內容。


第三十五條 本辦法經公司股東大會審議通過,自2019
年1月1日起執行。


第三十六條 本辦法由公司董事會負責解釋。





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