久聯發展:獨立董事提名人聲明

時間:2019年11月14日 19:21:09 中財網
原標題:久聯發展:獨立董事提名人聲明


證券代碼:002037 證券簡稱:久聯發展



貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

獨立董事提名人聲明



提名人貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董事會現就
提名王宏前為貴州久聯民爆器材發展股份有限公司第六屆
董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意
出任貴州久聯民爆器材發展股份有限公司第六屆董事會獨
立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、
專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本
提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人
任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百
四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。


√ 是 □ 否

二、被提名人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨
立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。


√ 是 □ 否


三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。


√ 是 □ 否

四、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理
人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。


□ 是 √ 否

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國
公務員法》的相關規定。


√ 是 □ 否

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關
于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、
基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。


√ 是 □ 否

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部
《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的
意見》的相關規定。


√ 是 □ 否


八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教
育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的
相關規定。


√ 是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股
份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。


√ 是 □ 否

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券
公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關
規定。


√ 是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀
行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦
法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資
格管理暫行辦法》的相關規定。


√ 是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保
險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保
險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。



√ 是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等
對于獨立董事任職資格的相關規定。


√ 是 □ 否

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識,熟
悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券
交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的
工作經驗。


√ 是 □ 否

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公
司及其附屬企業任職。


√ 是 □ 否

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司
已發行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自
然人股東。


√ 是 □ 否


十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司
已發行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名
股東單位任職。


√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際
控制人及其附屬企業任職。


√ 是 □ 否

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人
或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員。


√ 是 □ 否

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人
或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職,也不在
有重大業務往來單位的控股股東單位任職。


√ 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列
任一種情形。


√ 是 □ 否


二十二、最近十二個月內,被提名人、其任職及曾任職
的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。


√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入
措施,且期限尚未屆滿的人員。


√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿的
人員。


√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯
罪,受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。


√ 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公
開譴責或三次以上通報批評。


√ 是 □ 否

二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發
改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。



√ 是 □ 否

二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三
次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不
委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以
撤換,未滿十二個月的人員。


□ 是 □ 否 √ 不適用

二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市
公司數量不超過5家。


√ 是 □ 否

三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。


√ 是 □ 否

三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事
備案辦法》要求,督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、
專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以
公示。


√ 是 □ 否

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續
兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。



□ 是 □ 否 √ 不適用

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續
十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間
董事會會議總數的二分之一的情形。


□ 是 □ 否 √ 不適用

最近三年內,被提名人在本次提名上市公司任職期間應
出席董事會會議\次,未出席會議\次。(未出席指未親自出
席且未委托他人)

三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按
規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事
實不符的情形。


□ 是 □ 否 √ 不適用

三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證
監會以外的其他有關部門處罰的情形。


√ 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔
任董事、監事或高級管理人員的情形。


√ 是 □ 否


三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前
被上市公司提前免職的情形。


□ 是 □ 否 √ 不適用

三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他
情形。


√ 是 □ 否

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本提名人愿意承擔由此
引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或
紀律處分。


本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳
證券交易所中小企業板業務專區錄入、報送給深圳證券交易
所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為,
由本提名人承擔相應的法律責任。




提名人: 貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董事會

日 期:2019年11月12日




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