久聯發展:獨立董事候選人聲明(王宏前)

時間:2019年11月14日 19:21:10 中財網
原標題:久聯發展:獨立董事候選人聲明(王宏前)


貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

獨立董事候選人聲明



聲明人王宏前,作為貴州久聯民爆器材發展股份有限公
司第六屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人
與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易
所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具
體聲明如下:

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十
六條等規定不得擔任公司董事的情形。


√ 是 □ 否

二、本人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董
事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。


√ 是 □ 否

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。


√ 是 □ 否

四、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員
培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。



□ 是 √ 否

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務
員法》的相關規定。


√ 是 □ 否

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規
范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金
管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。


√ 是 □ 否

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于
進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的意見》
的相關規定。


√ 是 □ 否

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、
監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規
定。


√ 是 □ 否

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制
商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。



√ 是 □ 否

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司
董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。


√ 是 □ 否

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業
金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、
《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理
暫行辦法》的相關規定。


√ 是 □ 否

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公
司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險
公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。


√ 是 □ 否

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨
立董事任職資格的相關規定。


√ 是 □ 否

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易


所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作
經驗。


√ 是 □ 否

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公
司及其附屬企業任職。


√ 是 □ 否

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司
已發行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中
自然人股東。


√ 是 □ 否

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司
已發行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五
名股東單位任職。


√ 是 □ 否

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際
控制人及其附屬企業任職。


√ 是 □ 否


十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或
者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員。


√ 是 □ 否

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或
者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職,也不在有
重大業務往來單位的控股股東單位任職。


√ 是 □ 否

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一
種情形。


√ 是 □ 否

二十二、最近十二個月內,本人、本人任職及曾任職的
單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。


√ 是 □ 否

二十三、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,
且期限尚未屆滿的人員。


√ 是 □ 否

二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上
市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。



√ 是 □ 否

二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,
受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。


√ 是 □ 否

二十六、本人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴
責或三次以上通報批評。


√ 是 □ 否

二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委
等部委認定限制擔任上市公司董事職務。


√ 是 □ 否

二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未
親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托
其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換,
未滿十二個月的人員。


□ 是 □ 否 √ 不適用

二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公
司數量不超過5家。


√ 是 □ 否


三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。


√ 是 □ 否

三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案
辦法》要求,委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業
資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。


√ 是 □ 否

三十二、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次
未親自出席上市公司董事會會議的情形。


□ 是 □ 否 √ 不適用

三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二
個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事
會會議總數的二分之一的情形。


□ 是 □ 否 √ 不適用

最近三年內,本人在所有曾任職上市公司任職期間應出
席董事會會議\次,未出席會議\次。(未出席指未親自出席
且未委托他人)

三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定
發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不
符的情形。



□ 是 □ 否 √ 不適用

三十五、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會
以外的其他有關部門處罰的情形。


√ 是 □ 否

三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董
事、監事或高級管理人員的情形。


√ 是 □ 否

三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上
市公司提前免職的情形。


□ 是 □ 否 √ 不適用

三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。


√ 是 □ 否

王宏前本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真
實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
否則,本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交
易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事
期間,將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,
確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責,做出獨立判
斷,不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利


害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間,
如出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將及時向公司
董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。


本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有
關本人的信息通過深圳證券交易所中小企業板業務專區錄
入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書的上述
行為視同為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。








聲明人:王宏前

日 期:2019年11月12日




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