久聯發展:獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年11月14日 19:21:11 中財網
原標題:久聯發展:獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見


貴州久聯民爆器材發展股份有限公司獨立董事

關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見



根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的
指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》
等有關規定,我們作為貴州久聯民爆器材發展股份有限公司
(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司第六屆董事會第
六次會議審議之相關事項發表獨立意見。我們對董事會遞交
的相關議案資料進行了審閱,并就資料內容的有關情況向公
司進行了詢問,基于獨立、客觀的判斷,現就相關議案發表
以下意見:

一、關于補選公司獨立董事的議案

本次獨立董事候選人的提名及審議程序,符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規
定,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

經審查,王宏前先生具備相關法律法規、規范性文件及《公
司章程》規定的任職條件,不存在不得擔任公司董事的情形,
不存在被列為“失信被執行人”的情形,不存在被中國證監
會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,不存在被深圳證
券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情況,也未
曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。


因此,我們一致同意王宏前先生為公司第六屆董事會獨
立董事候選人,并同意將本事項提交公司2019年第二次臨


時股東大會審議。


二、關于更換公司2019年度審計機構的議案

公司將2019年度審計機構更換為立信事務所,審議程
序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,更換原因客
觀、真實,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利
益的情形。立信事務所具有證券期貨相關業務從業資格和H
股審計資格,擁有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業
素養,能夠獨立對公司財務狀況,經營成果進行審計。我們
同意將公司2019年度審計機構更換為立信事務所,并同意
將該議案提交公司股東大會審議。


三、關于審議《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董
事、監事薪酬管理及業績考核辦法(試行)》的議案

公司《董事、監事薪酬管理及業績考核辦法(試行)》
是依據公司實際情況制定,有利于強化公司董事、監事勤勉
盡責,促進公司提升工作效率及經營效益,董事會對相關議
案的表決程序合法,未損害公司及其他股東特別是中小股東
的利益。因此,我們同意本議案并同意提交公司股東大會審
批。


四、關于審議《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司高
級管理人員薪酬管理及業績考核辦法 (試行)》的議案

公司《高級管理人員薪酬管理及業績考核辦法(試行)》
是依據公司實際情況制定,有利于強化公司高級管理人員勤


勉盡責,促進公司提升工作效率及經營效益,董事會對相關
議案的表決程序合法,未損害公司及其他股東特別是中小股
東的利益。因此,我們同意本議案。


五、關于為控股子公司保利生態向銀行申請項目貸款提
供擔保的議案

公司為控股子公司保利生態融資提供擔保的行為符合
上市公司對外擔保及《公司章程》的相關規定,且擔保風險
較小。本次融資確屬保利生態經營發展所需,若融資成功,
將有利于其礦山地質環境綜合治理項目的建設進度。董事會
決策程序合法,未損害公司及中小股東利益的情形。因此,
我們同意該項議案并提交公司股東大會審批。




獨立董事: 王新華、張瑞彬、張建





2019年11月14日


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