久聯發展:獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見

時間:2019年11月14日 19:21:12 中財網
原標題:久聯發展:獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見


貴州久聯民爆器材發展股份有限公司獨立董事

關于第六屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見



因貴州久聯民爆器材發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)
擬于2019年11月14日召開第六屆董事會第六次會議,根據《關
于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小板股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定賦予獨立董
事的職責,我們作為公司的獨立董事,本著對公司和全體股東負
責的態度,就會議將進行審議的《關于更換公司2019年度審計
機構的議案》進行了事前審查,通過查閱相關資料,發表事前書
面意見如下:

經審查,我們認為:本次擬將公司2019年度審計機構更換
為立信事務所,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,更
換原因客觀、真實,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股
東利益的情形。立信事務所具有證券期貨相關業務從業資格和H
股審計資格,擁有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,
能夠獨立對公司財務狀況,經營成果進行審計。我們同意將公司
2019年度審計機構更換為立信事務所,并同意公司將上述事項
提交公司第六屆董事會第六次會議審議。




獨立董事:王新華、張瑞彬、張建

2019年11月12日


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