久聯發展:補選獨立董事

時間:2019年11月14日 19:21:17 中財網
原標題:久聯發展:關于補選獨立董事的公告


證券代碼:002037 證券簡稱:久聯發展 公告編號:2019-58



貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

關于補選獨立董事的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




一、補選董事會獨立董事的情況說明

貴州久聯民爆器材發展股份有限公司(以下簡稱:公司)
于2019年8月13日在指定媒體披露了《關于獨立董事辭職的
公告》(公告編號:2019-42),獨立董事王新華先生向董事會申
請辭去第六屆董事會獨立董事以及相關職務,導致公司董事會
獨立董事人數少于董事會總人數的三分之一。


為完善公司治理結構,根據《關于在上市公司建立獨立董
事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定,經公司董事
會提名委員會審核,公司于2019年11月14日以通訊表決方式
召開第六屆董事會第六次會議,審議通過了《關于補選公司獨
立董事的議案》,同意提名王宏前先生為第六屆董事會獨立董事
候選人(簡歷詳見附件),任期自股東大會通過之日起至第六屆
董事會任期屆滿。


王宏前先生符合上市公司獨立董事的任職要求,未發現有
《公司法》第一百四十六條規定的情況,以及被中國證監會確


定為市場禁入者并且尚未解除的情況。


截止本公告日,王宏前先生尚未取得獨立董事資格證書,
但已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交
易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和
獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后,方可提交股東大
會審議。


二、獨立董事意見

公司獨立董事認為:本次獨立董事候選人的提名及審議程
序,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公
司章程》的相關規定,不存在損害公司及全體股東特別是中小
股東利益的情形。經審查,王宏前先生具備相關法律法規、規
范性文件及《公司章程》規定的任職條件,不存在不得擔任公
司董事的情形,不存在被列為“失信被執行人”的情形,不存
在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,不存
在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情
況,也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲
戒。


因此,我們一致同意王宏前先生為公司第六屆董事會獨立
董事候選人,并同意將本事項提交公司2019年第二次臨時股東
大會審議。


三、備查文件

1、公司第六屆董事會第六次會議決議;

2、獨立董事關于公司第六屆董事會第六次會議相關事項的


獨立意見。




特此公告。




貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董事會

2019年11月14日






































附件:

王宏前先生簡歷



王宏前,男,1958年10月生,香港中文大學金融碩士,
教授級高級工程師,國家一級注冊建筑師,跨世紀“百千萬人
才工程”國家級人選,享受“國務院政府特殊津貼”的專家,
清華大學經管學院金融碩士兼職導師(行業導師),中國國際工
程咨詢協會專家委員會副主任委員兼對外投資委員會主任委員。

歷任煤炭部規劃設計研究總院團委書記、總運處專業組長、副
處長、處長、副院長,中煤國際工程設計研究總院副總經理,
中國有色礦業集團有限公司總工程師,中國有色金屬建設股份
有限公司董事總經理、黨委副書記,兼任中國機電進出口商會
副會長、中國對外承包商會副會長;現已退休。擬任本公司獨
立董事。


截止本公告日,王宏前先生不存在《公司法》規定的不得
擔任公司董事的情形;未被中國證券監督管理委員會(以下簡
稱“中國證監會”)采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公
開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;最
近三年內未受到中國證監會行政處罰,未受到證券交易所公開
譴責或者三次以上通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不存在與本公司


5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級
管理人員存在關聯關系的情形;未持有本公司股票。王宏前先
生尚未取得獨立董事資格證書,但已書面承諾將參加最近一次
獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

經本公司在最高人民法院網站查詢,王宏前先生不屬于“失信
被執行人”。



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