久聯發展:第六屆監事會第五次會議決議

時間:2019年11月14日 19:21:18 中財網
原標題:久聯發展:第六屆監事會第五次會議決議公告


證券代碼:002037 證券簡稱:久聯發展 公告編號:2019-57



貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

第六屆監事會第五次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




貴州久聯民爆器材發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第六屆監事會第五次會議通知于2019年11月4日以電子郵件方
式發出,會議于2019年11月14日以通訊表決方式召開。本次
會議由監事會主席安強先生主持,應出席監事4名,實際出席監
事4名。本次會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》
的規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,現
將會議審議通過的議案公告如下:

以4票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于更換公
司2019年度審計機構的議案》

公司本次變更2019年度審計機構不會影響公司2019年度審
計工作。該事項符合公司及全體股東利益,且符合相關法律、法
規和《公司章程》的有關規定;

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于更換公司2019
年度審計機構的公告》(公告編號:2019-59);

本議案尚需提交公司股東大會審議。




特此公告。



貴州久聯民爆器材發展股份有限公司監事會

2019年11月14日


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