久聯發展:第六屆董事會第六次會議決議

時間:2019年11月14日 19:21:19 中財網
原標題:久聯發展:第六屆董事會第六次會議決議公告


證券代碼:002037 證券簡稱:久聯發展 公告編號:2019-56



貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




貴州久聯民爆器材發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第六屆董事會第六次會議通知于2019年11月4日以電子郵件
方式發出,會議于2019年11月14日以通訊表決方式召開。本
次會議由董事長安勝杰先生主持,應出席董事9名,實際出席
董事9名,公司監事及高管列席會議。本次會議的召集召開符
合《公司法》和《公司章程》的規定。根據《深圳證券交易所
股票上市規則》的有關規定,現將會議審議通過的有關議案公
告如下:

一、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于補選公司獨立董事的議案》

鑒于公司獨立董事王新華先生于2019年8月12日向董事
會遞交書面辭職報告,申請辭去第六屆董事會獨立董事以及相
關職務,導致公司董事會獨立董事人數少于董事會總人數的三
分之一(詳情請查閱2019年8月13日公司在指定媒體披露的
《關于獨立董事辭職的公告》,公告編號:2019-42)。為完善公


司治理結構,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》和《公司章程》等有關規定,經公司董事會提名委員會
審核,董事會提名王宏前先生為第六屆董事會獨立董事候選人。


截止本公告日,王宏前先生尚未取得獨立董事資格證書,
但已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交
易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和
獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后,方可提交股東大
會審議;具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》
及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于補選獨立董
事的公告》(公告編號:2019-58);

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見;

本議案尚需提交公司股東大會審議。


二、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于更換公司2019年度審計機構的議案》

公司擬將2019年度審計機構更換為立信會計師事務所(特
殊普通合伙),具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券
時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于更換
公司2019年度審計機構的公告》(公告編號:2019-59);

公司獨立董事對本議案發表了同意的事前意見及獨立意見;

本議案尚需提交公司股東大會審議。


三、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《<
貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董事、監事薪酬管理及業
績考核辦法(試行)>的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)


披露的《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董事、監事薪酬
管理及業績考核辦法(試行)》;

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見;

本議案尚需提交公司股東大會審議。


四、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《<
貴州久聯民爆器材發展股份有限公司高級管理人員薪酬管理及
業績考核辦法 (試行)>的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
披露的《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司高級管理人員薪
酬管理及業績考核辦法 (試行)》;

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。


五、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于修訂<公司董事會議事規則>的議案》

為進一步完善公司法人治理結構,建立科學、嚴謹的制度
體系,提高董事會工作效率和科學決策能力,公司依照相關法
律、法規及《公司章程》規定,結合公司實際情況對公司《董
事會議事規則》中的相關條款和內容進行修改。具體內容詳見
公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事會議事規則》及其修
訂表;

本議案尚需提交公司股東大會審議。


六、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于修訂<公司董事會工作條例>的議案》

七、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關


于修訂<公司總經理工作條例>的議案》。


八、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于廢止<公司董事長辦公會議事規則>的議案》。


因公司對《董事會議事規則》、《董事會工作條例》、《總經
理工作條例》等制度進行了修訂,公司其他各項內控管理制度
也日益完善明確,現各決策權限已涵蓋《公司董事長辦公會議
事規則》的相關規定。為簡化公司內部決策程序,提高決策效
率,公司決定廢止《公司董事長辦公會議事規則》。


九、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于為控股子公司保利生態向銀行申請項目貸款提供擔保的議案》

下屬控股子公司保利生態環境工程有限責任公司擬申請在
中國農業發展銀行唐山市豐潤區支行辦理8億元融資授信,期
限7年,利率不高于同期貸款基準利率(最終以實際提款利率
為準),公司擬為其上述融資授信事項提供擔保。具體內容詳見
公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)披露的《關于為控股子公司保利生態向
銀行申請項目貸款提供擔保的公告》(公告編號:2019-60);

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見;

本議案尚需提交公司股東大會審議。


十、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于公司在西藏設立合資公司暨建設乳化炸藥生產線的議案》

為深入推進公司民爆主業發展,開拓西藏自治區民爆市場,
公司擬與西藏升航建材產業集團有限公司、西藏高爭民爆股份


有限公司開展股權合作設立合資企業。具體內容詳見公司同日
在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)披露的《關于設立合資公司暨建設乳化
炸藥生產線的公告》(公告編號:2019-61)。


十一、以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關
于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,公司董事會
定于2019年12月3日(星期二)召開公司2019年第二次臨時
股東大會。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時
報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開
2019年第二次臨時股東大會的通知公告》(公告編號:2019-62)。


備查文件

1、公司第六屆董事會第六次會議決議;

2、獨立董事關于公司第六屆董事會第六次會議相關事項的
事前意見;

3、獨立董事關于公司第六屆董事會第六次會議相關事項的
獨立意見。




特此公告。




貴州久聯民爆器材發展股份有限公司董事會

2019年11月14日


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